ПРОТОКОЛ № 4
заседания  Совета директоров 
открытого акционерного общества 
«Ярославское пассажирское автотранспортное предприятие № 3» 

Дата проведения заседания: 04 февраля 2010 года.
Время начала заседания: 11 час. 00 мин.
Время окончания заседания: 11 час. 30 мин.
Место проведения заседания: город Ярославль, улица Пожарского, дом 19, здание административного корпуса открытого акционерного общества «Ярославское пассажирское автотранспортное предприятие № 3».
Заседание созвано по требованию председателя Совета директоров общества Скрябина Алексея Леонидовича.
 
На заседании присутствуют:
Члены Совета директоров: Зубов Виктор Михайлович, Игнашева Марина Александровна, Скрябин Алексей Леонидович, Щербаков Михаил Георгиевич.
Из пяти избранных членов Совета директоров на заседании присутствует четыре члена. Кворум для проведения заседания Совета директоров и решения вопросов повестки дня имеется.

Председатель заседания Совета директоров: Скрябин Алексей Леонидович.
Секретарь заседания Совета директоров: Зубов Виктор Михайлович.

Повестка дня: 
1.	Об утверждении ежеквартального отчета общества за IV квартал 2009 года.
2.	О принятии предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров общества и о выдвижении кандидатов в счетную комиссию, Совет директоров, ревизионную комиссию, кандидатуры аудитора для избрания на годовом общем собрании акционеров общества. 
3.	О созыве годового общего собрания акционеров общества.
4.	Об утверждении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров общества.
5.	Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
6.	Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров общества.
7.	Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества.
8.	Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества, и порядка ее предоставления.

1. По первому вопросу повестки дня
Слушали: Скрябин Алексей Леонидович предложил утвердить представленный для рассмотрения проект ежеквартального отчета общества за IV квартал 2009 года.       

Голосовали: «ЗА»  - единогласно. 

Совет директоров решил: утвердить представленный для рассмотрения проект ежеквартального отчета общества за IV квартал 2009 года.

2. По второму вопросу повестки дня
Слушали: Скрябина Алексея Леонидовича, который сообщил, что от акционера общества - общества с ограниченной ответственностью «ЯрКамп», владеющего 2914 обыкновенными именными акциями общества, что составляет 19,50% от общего числа голосующих акций общества, поступили предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров общества.
Общество с ограниченной ответственностью «ЯрКамп» предложило включить в повестку дня годового общего собрания акционеров общества следующие вопросы:
1) Утверждение количественного состава счетной комиссии общества – пять человек.
2) Утверждение срока полномочий счетной комиссии общества – три года.
3) Избрание членов счетной комиссии общества.
4) Утверждение количественного состава Совета директоров общества – пять человек.
5) Избрание членов Совета директоров общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7) Утверждение аудитора общества.
Скрябин Алексей Леонидович сообщил, что от следующих акционеров общества:
- Игнашева Евгения Николаевича, владеющего 4474 обыкновенными именными акциями общества, что составляет 29,93% от общего числа голосующих акций общества,
- общества с ограниченной ответственностью «ЯрКамп», владеющего 2914 обыкновенными именными акциями общества, что составляет 19,50% от общего числа голосующих акций общества,
- Ананьина Михаила Юрьевича, владеющего 2914 обыкновенными именными акциями общества, что составляет 19,50% от общего числа голосующих акций общества,
- Лемешкина Евгения Викторовича, владеющего 2926 обыкновенными именными акциями общества, что составляет 19,59% от общего числа голосующих акций общества,
поступили предложения о выдвижении кандидатов в органы общества для избрания на годовом общем собрании акционеров общества.
Игнашев Евгений Николаевич выдвинул кандидатами в члены Совета директоров общества Игнашева  Евгения Николаевича, Игнашеву Марину Александровну, Линкевич Софию Николаевну. 
Общество с ограниченной ответственностью «ЯрКамп» выдвинуло кандидатами в члены счетной комиссии общества Иванова Юрия Валерьевича, Кукина Алексея Викторовича, Рязанова Анатолия Валерьевича, Томашову Наталью Михайловну, Тюмину Ирину Александровну; в члены Совета директоров общества Филина Владимира Юрьевича, Магаева Сергея Александровича; в члены ревизионной комиссии общества Власьеву Галину Юрьевну, Лемешкина Евгения Викторовича, Шило Елизавету Николаевну; кандидатуру аудитора общества общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Подати». 
Ананьин Михаил Юрьевич выдвинул кандидатами в члены Совета директоров общества Зубова Виктора Михайловича и Щербакова Михаила Георгиевича.
Лемешкин Евгений Викторович выдвинул кандидатом в Совет директоров общества Скрябина Алексея Леонидовича. 
Скрябин Алексей Леонидович предложил на основании ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст. 34 Устава общества включить все предложенные акционерами вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров общества и включить все выдвинутые акционерами кандидатуры в органы общества для избрания на годовом общем собрании акционеров общества.

Голосовали: «ЗА»  - единогласно. 

Совет директоров решил: 
1. Включить  в повестку дня годового общего собрания акционеров общества следующие вопросы:
1) Утверждение количественного состава счетной комиссии общества – пять человек.
2) Утверждение срока полномочий счетной комиссии общества – три года.
3) Избрание членов счетной комиссии общества.
4) Утверждение количественного состава Совета директоров общества – пять человек.
5) Избрание членов Совета директоров общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7) Утверждение аудитора общества.
2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы общества на годовом общем собрании акционеров общества:
 1) в счетную комиссию: Иванова Юрия Валерьевича, Кукина Алексея Викторовича, Рязанова Анатолия Валерьевича, Томашову Наталью Михайловну, Тюмину Ирину Александровну;       
        2) в Совет директоров: Зубова Виктора Михайловича, Игнашева Евгения Николаевича, Игнашеву Марину Александровну, Линкевич Софию Николаевну, Магаева Сергея Александровича, Скрябина Алексея Леонидовича, Филина Владимира Юрьевича, Щербакова Михаила Георгиевича;
 3) в ревизионную комиссию: Власьеву Галину Юрьевну, Лемешкина Евгения Викторовича, Шило Елизавету Николаевну;
 4) кандидатуру аудитора: общество с ограниченной ответственностью  «Фирма «Подати».

3. По третьему вопросу повестки дня
Слушали: Скрябина Алексея Леонидовича, который предложил созвать годовое общее собрание акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Голосовали: «ЗА»  - единогласно. 

Совет директоров решил: созвать годовое общее собрание акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

4. По четвертому вопросу повестки дня
Слушали: Скрябина Алексея Леонидовича, который предложил утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: 04 июня 2010 года;
время проведения годового общего собрания акционеров:  11 час. 00 мин.;
время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин.;
место проведения годового общего собрания акционеров:  150066, г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 19, здание административного корпуса общества, 2-й этаж.

Голосовали: «ЗА»  - единогласно. 

Совет директоров решил: утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: 04 июня 2010 года;
время проведения годового общего собрания акционеров:  11 час. 00 мин.;
время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин.;
место проведения годового общего собрания акционеров:  150066, г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 19, здание административного корпуса общества, 2-й этаж.

5. По пятому  вопросу повестки дня
Слушали: Скрябина Алексея Леонидовича, который предложил утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, 20 апреля 2010 года.

Голосовали: «ЗА»  - единогласно. 

Совет директоров решил: утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, 20 апреля 2010 года.

6. По шестому вопросу повестки дня
Слушали: Скрябина Алексея Леонидовича, который предложил утвердить следующую повестку дня  годового общего собрания акционеров общества:
1) Утверждение количественного состава счетной комиссии общества – пять человек.
2) Утверждение срока полномочий счетной комиссии общества – три года.
3) Избрание членов счетной комиссии общества.
4) Утверждение количественного состава Совета директоров общества – пять человек.
5) Избрание членов Совета директоров общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7) Утверждение аудитора общества.
8) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2009 год.
9) Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2009 года.
10) Внесение изменений в Устав общества.

Голосовали: «ЗА»  - единогласно. 

Совет директоров решил: утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров общества:
1) Утверждение количественного состава счетной комиссии общества – пять человек.
2) Утверждение срока полномочий счетной комиссии общества – три года.
3) Избрание членов счетной комиссии общества.
4) Утверждение количественного состава Совета директоров общества – пять человек.
5) Избрание членов Совета директоров общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7) Утверждение аудитора общества.
8) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2009 год.
9) Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2009 года.
10) Внесение изменений в Устав общества.

7. По седьмому вопросу повестки дня
Слушали: Скрябина Алексея Леонидовича, который предложил  информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров общества путем направления сообщений о проведении собрания заказным письмом с уведомлением о вручении каждому акционеру, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.

Голосовали: «ЗА»  - единогласно. 

Совет директоров решил: информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров общества путем направления сообщений о проведении собрания заказным письмом с уведомлением о вручении каждому акционеру, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.

8. По восьмому вопросу повестки дня
Слушали: Скрябина Алексея Леонидовича, который предложил утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам  при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества:
1)	годовой отчет общества,
2)	годовая бухгалтерская отчетность,
3)	предложения Совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года,
4)	заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества,
5)	заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
6)	заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
7)	информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в счетную комиссию, Совет директоров и ревизионную комиссию общества,
8)	сведения о кандидатах в члены счетной комиссии, Совета директоров, ревизионной комиссии, кандидатуре аудитора,
9)	проект изменений в Устав общества или Устав общества в новой редакции.
С указанной информацией акционеры могут ознакомиться после 04 мая 2010 года по адресу: г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 19, здание административного корпуса общества, 2-й этаж, в кабинете генерального директора в рабочие дни.

Голосовали: 
«ЗА»  - три члена Совета директоров (Зубов Виктор Михайлович, Скрябин Алексей Леонидович, Щербаков Михаил Георгиевич);
«ПРОТИВ) – 0;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - один член Совета директоров (Игнашева Марина Александровна).

Совет директоров решил: утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам  при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества:
1)	годовой отчет общества,
2)	годовая бухгалтерская отчетность,
3)	предложения Совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года,
4)	заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества,
5)	заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
6)	заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
7)	информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в счетную комиссию, Совет директоров и ревизионную комиссию общества,
8)	сведения о кандидатах в члены счетной комиссии, Совета директоров, ревизионной комиссии, кандидатуре аудитора,
9)	проект изменений в Устав общества или Устав общества в новой редакции,
С указанной информацией акционеры могут ознакомиться после 04 мая 2010 года по адресу: г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 19, здание административного корпуса общества, 2-й этаж, в кабинете генерального директора в рабочие дни.

Протокол заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Ярославское пассажирское автотранспортное предприятие № 3» составлен 05.02.2010г. в двух экземплярах. 

Председатель Совета директоров                                                                            _______________ А.Л. Скрябин

Секретарь Совета директоров                                                                                 _______________ В.М. Зубов