Приложение 1
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П
“О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг”
Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Ярославское пассажирское автотранспортное предприятие №3»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ЯПАТП-3»	
1.3. Место нахождения эмитента	150066, г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 19	
1.4. ОГРН эмитента	1027600984685	
1.5. ИНН эмитента	7607000163	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	04507-А 
	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.patp3.yaroslavl.ru
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7607000163	
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	01.04.2021	

2. Содержание сообщения	
Дата проведения заседания: 31 марта 2021 года.
Время начала заседания: 10 час. 00 мин.
Время окончания заседания: 10 час. 20 мин.
Место проведения заседания: город Ярославль, улица Пожарского, дом 19, здание административного корпуса Открытого акционерного общества «Ярославское пассажирское автотранспортное предприятие № 3» (далее – «Общество»).
Заседание созвано по требованию председателя совета директоров Общества Лемешкина Евгения Викторовича.
На заседании присутствуют: члены совета директоров Общества Игнашев Евгений Николаевич, Игнашева Марина Александровна, Лемешкин Евгений Викторович, Пешкин Владимир Геннадьевич и Скрябин Алексей Леонидович.
Из пяти избранных членов совета директоров на заседании присутствует пять членов. Кворум для проведения заседания совета директоров и решения вопросов повестки дня имеется.
Подсчет голосов производится комиссией в составе всех членов совета директоров, присутствующих на заседании. 
Председатель заседания совета директоров Общества: Лемешкин Евгений Викторович.
Секретарь заседания совета директоров Общества: Скрябин Алексей Леонидович.

Повестка дня: 
1.	Утверждение внутренних документов, определяющих политику Общества в области организации управления рисками, внутреннего контроля, организации и осуществления внутреннего аудита.
2.	Утверждение положения о комитете совета директоров по аудиту Общества.
3.	Избрание членов комитета совета директоров по аудиту Общества.
4.	Избрание председателя комитета совета директоров по аудиту Общества.
5.	Выбор организации, привлекаемой для проведения внутреннего аудита Общества, и условий договора с ней. 

1. По первому вопросу повестки дня слушали: Лемешкина Евгения Викторовича, который сообщил, что в соответствии с требованиями статьи 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» в Обществе должны быть организованы управление рисками и внутренний контроль, а для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе должен осуществляться внутренний аудит. Совет директоров Общества утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации управления рискам и внутреннего контроля, организации и осуществления внутреннего аудита.
В связи с эти предложено утвердить представленное Положение об управлении рисками и внутреннем контроле Общества (Приложение № 1 к настоящему протоколу) и Положение о внутреннем аудите Общества (Приложение № 2 к настоящему протоколу). 

Голосовали: 
«За»  - 3 (три) члена совета директоров;
«Против» - 2 (два) члена совета директоров;
«Воздержался» - нет.

Совет директоров решил: утвердить представленное на рассмотрение Положение об управлении рисками и внутреннем контроле Общества (Приложение № 1 к настоящему протоколу) и Положение о внутреннем аудите Общества (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

2. По второму вопросу повестки дня слушали: Лемешкина Евгения Викторовича, который сообщил, что в соответствии со статьей 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров Общества формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудитора Общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Компетенция и порядок деятельности комитета по аудиту совета директоров Общества определяются внутренним документом Общества, который утверждается советом директоров Общества.
В связи с эти предложено утвердить представленное на рассмотрение Положение о комитете совета директоров по аудиту Общества (Приложение № 3 к настоящему протоколу). 
Игнашев Евгений Николаевич сообщил, что до утверждения Положения о комитете совета директоров по аудиту Общества необходимо утверждение положения о совете директоров Общества.

Голосовали: 
«За»  - 3 (три) члена совета директоров;
«Против» - 2 (два) члена совета директоров;
«Воздержался» - нет.

Совет директоров решил: утвердить представленное на рассмотрение Положение о комитете совета директоров по аудиту Общества (Приложение № 3 к настоящему протоколу).

3. По третьему вопросу повестки дня слушали: Лемешкина Евгения Викторовича, который сообщил, что в комитет совета директоров по аудиту Общества необходимо избрать трех членов, и предложил избрать в комитет совета директоров по аудиту Общества Лемешкина Евгения Викторовича, Пешкина Владимира Геннадьевича и Скрябина Алексея Леонидовича.
Игнашев Евгений Николаевич предложил избрать в комитет совета директоров по аудиту Общества Игнашева Евгения Николаевича.

Голосовали: 
№	
Фамилия, имя, отчество кандидата	
Голоса
«За»	
Голоса «Против»	
«Воздержались»	

1.	
Игнашев Евгений Николаевич	
2	
3	
0	

2.	
Лемешкин Евгений Викторович	
3	
2	
0	

3.	
Пешкин Владимир Геннадьевич	
3	
2	
0	

4.	
Скрябин Алексей Леонидович	
3	
2	
0	

Совет директоров решил: избрать в комитет совета директоров по аудиту Общества Лемешкина Евгения Викторовича, Пешкина Владимира Геннадьевича и Скрябина Алексея Леонидовича.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: Лемешкина Евгения Викторовича, который предложил избрать председателем комитета совета директоров по аудиту Общества Лемешкина Евгения Викторовича.
 
Голосовали: 
«За»  - 3 (три) члена совета директоров;
«Против» - 2 (два) члена совета директоров;
«Воздержался» - нет.

Совет директоров решил: избрать председателем комитета совета директоров по аудиту Общества Лемешкина Евгения Викторовича.

5. По пятому  вопросу повестки дня слушали: Лемешкина Евгения Викторовича, который предложил утвердить в качестве организации, привлекаемой Обществом для проведения внутреннего аудита, Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Консультант» (место нахождения: 150023, г. Ярославль, Московский пр-кт, 92а, 20; ИНН 7604362285; ОГРН 1197627027344), члена Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», внесенное в реестр аудиторов и аудиторских организаций под номером ОРНЗ 11906111441.
Также предложено утвердить представленный на рассмотрение проект договора об оказании услуг внутреннего аудита от 01.04.2021 (Приложение № 4 к настоящему протоколу) с Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Консультант» на условиях, указанных в представленном на рассмотрение проекте договора.

Голосовали: 
«За»  - 3 (три) члена совета директоров;
«Против» - 1 (один) член совета директоров;
«Воздержался» - 1 (один) член совета директоров.

Совет директоров решил: 
1. Утвердить в качестве организации, привлекаемой Обществом для проведения внутреннего аудита, Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Консультант» (место нахождения: 150023, г. Ярославль, Московский пр-кт, 92а, 20; ИНН 7604362285; ОГРН 1197627027344), члена Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», внесенное в реестр аудиторов и аудиторских организаций под номером ОРНЗ 11906111441.
2. Утвердить представленный на рассмотрение проект договора об оказании услуг внутреннего аудита от 01.04.2021 (Приложение № 4 к настоящему протоколу) с Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Консультант» на условиях, указанных в представленном на рассмотрение проекте договора.

Протокол заседания совета директоров Открытого акционерного общества «Ярославское пассажирское автотранспортное предприятие № 3» составлен 01.04.2021 в двух экземплярах.
2.2.  Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг: акция обыкновенная именная, номер государственной регистрации 71-1П-00360
Дата регистрации выпуска ценных бумаг: 20.05.1994 г. 
Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев: право на участие в общем собрании акционеров	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор			А.В. Буданков		
	(подпись)		(И.О. Фамилия)		
3.2. Дата	“	01	”	апреля	20	21	г.	М.П.