Приложение 1
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П
“О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг”
Сообщение
о  существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Ярославское пассажирское автотранспортное предприятие №3»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ЯПАТП-3»	
1.3. Место нахождения эмитента	150066, г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 19	
1.4. ОГРН эмитента	1027600894685	
1.5. ИНН эмитента	7607000163	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	04507-А 
	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.patp3.yaroslavl.ru
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7607000163	

2. Содержание сообщения	

ПРОТОКОЛ № 4
заседания  совета директоров Открытого акционерного общества 
«Ярославское пассажирское автотранспортное предприятие № 3» 

Дата проведения заседания: 02 февраля 2016 года.
Время начала заседания: 11 час. 00 мин.
Время окончания заседания: 11 час. 20 мин.
Место проведения заседания: город Ярославль, улица Пожарского, дом 19, здание административного корпуса Открытого акционерного общества «Ярославское пассажирское автотранспортное предприятие № 3» (далее – «Общество»).
Заседание созвано по требованию председателя совета директоров Общества Ананьина Михаила Юрьевича.
На заседании присутствуют: члены совета директоров Общества Ананьин Михаил Юрьевич, Крылов Сергей Александрович, Игнашева Марина Александровна, Скрябин Алексей Леонидович.
Из пяти избранных членов совета директоров на заседании присутствует четыре члена. Кворум для проведения заседания совета директоров и решения вопросов повестки дня имеется.
Подсчет голосов производится комиссией в составе всех членов совета директоров, присутствующих на заседании. 
Председатель заседания совета директоров: Ананьин Михаил Юрьевич.
Секретарь заседания совета директоров: Скрябин Алексей Леонидович.
Повестка дня: 
1.	Об утверждении ежеквартального отчета Общества за IV квартал 2015 года.
2.	О принятии предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и о выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию, кандидатуры аудитора для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества. 
3.	О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
4.	Об утверждении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.
5.	Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
6.	Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
7.	Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
8.	Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

1. По первому вопросу повестки дня
Слушали: Ананьина Михаила Юрьевича, который предложил утвердить представленный для рассмотрения проект ежеквартального отчета Общества за IV квартал 2015 года.       

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Совет директоров решил: утвердить представленный для рассмотрения проект ежеквартального отчета Общества за IV квартал 2015 года.

2. По второму вопросу повестки дня
Слушали: Ананьина Михаила Юрьевича, который сообщил, что от акционера Общества – Общества с ограниченной ответственностью «ЯрКамп», владеющего 2914 обыкновенными именными акциями Общества, что составляет 19,50% от общего числа голосующих акций Общества, поступили предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
Общество с ограниченной ответственностью «ЯрКамп» предложило включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1) Утверждение количественного состава совета директоров Общества.
2) Избрание членов совета директоров Общества.
3) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4) Утверждение аудитора Общества.
Ананьин Михаил Юрьевич сообщил, что от следующих акционеров Общества:
- Игнашева Евгения Николаевича, владеющего 4474 обыкновенными именными акциями Общества, что составляет 29,93% от общего числа голосующих акций Общества,
- Ананьина Михаила Юрьевича, владеющего 2914 обыкновенными именными акциями Общества, что составляет 19,50% от общего числа голосующих акций Общества,
- Лемешкина Евгения Викторовича, владеющего 2926 обыкновенными именными акциями Общества, что составляет 19,59% от общего числа голосующих акций Общества, 
- Общества с ограниченной ответственностью «ЯрКамп», владеющего 2914 обыкновенными именными акциями Общества, что составляет 19,50% от общего числа голосующих акций Общества,
поступили предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества.
Игнашев Евгений Николаевич выдвинул кандидатами в члены совета директоров Общества Игнашева  Евгения Николаевича, Линкевич Софью Николаевну и Игнашеву Марину Александровну. 
Ананьин Михаил Юрьевич выдвинул кандидатами в члены совета директоров Общества Ананьина Михаила Юрьевича, Волкову Марину Владимировну и Зубова Виктора Михайловича.
Лемешкин Евгений Викторович выдвинул кандидатом в члены совета директоров Общества Скрябина Алексея Леонидовича. 
Общество с ограниченной ответственностью «ЯрКамп» выдвинуло кандидатами в члены совета директоров Общества Крылова Сергея Александровича; в члены ревизионной комиссии Общества Власьеву Галину Юрьевну, Лемешкина Евгения Викторовича, Шило Елизавету Николаевну; кандидатуру аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «ИСКонсалтинг». 
Ананьин Михаил Юрьевич предложил на основании ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст. 34 Устава Общества включить все предложенные акционерами вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и включить все выдвинутые акционерами кандидатуры в органы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Совет директоров решил: 
1. Включить  в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1) Утверждение количественного состава совета директоров Общества.
2) Избрание членов совета директоров Общества.
3) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4) Утверждение аудитора Общества.
2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества на годовом общем собрании акционеров Общества:
1) в совет директоров Общества: Ананьина Михаила Юрьевича, Волкову Марину Владимировну, Зубова Виктора Михайловича, Игнашева Евгения Николаевича, Игнашеву Марину Александровну, Крылова Сергея Александровича, Линкевич Софью Николаевну, Скрябина Алексея Леонидовича;
2) в ревизионную комиссию Общества: Власьеву Галину Юрьевну, Лемешкина Евгения Викторовича, Шило Елизавету Николаевну;
3) кандидатуру аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ИСКонсалтинг».

3. По третьему вопросу повестки дня
Слушали: Ананьина Михаила Юрьевича, который предложил созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Совет директоров решил: созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

4. По четвертому вопросу повестки дня
Слушали: Ананьина Михаила Юрьевича, который предложил утвердить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров Общества: 31 мая 2016 года;
- время начала годового общего собрания акционеров Общества: 11 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества: 10 час. 00 мин.;
- место проведения годового общего собрания акционеров Общества: г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 19, здание административного корпуса Общества, 2-й этаж.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.
Совет директоров решил: утвердить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров Общества: 31 мая 2016 года;
- время начала годового общего собрания акционеров Общества: 11 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества: 10 час. 00 мин.;
- место проведения годового общего собрания акционеров Общества: г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 19, здание административного корпуса Общества, 2-й этаж.

5. По пятому  вопросу повестки дня
Слушали: Ананьина Михаила Юрьевича, который предложил утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, 18 апреля 2016 года.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Совет директоров решил: утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, 18 апреля 2016 года.

6. По шестому вопросу повестки дня
Слушали: Ананьина Михаила Юрьевича, который предложил утвердить следующую повестку дня  годового общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение количественного состава совета директоров Общества.
2) Избрание членов совета директоров Общества.
3) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4) Утверждение аудитора Общества.
5) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
6) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Совет директоров решил: утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение количественного состава совета директоров Общества.
2) Избрание членов совета директоров Общества.
3) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4) Утверждение аудитора Общества.
5) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, 
6) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.

7. По седьмому вопросу повестки дня
Слушали: Ананьина Михаила Юрьевича, который предложил  информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества путем направления сообщений о проведении собрания заказным письмом с уведомлением о вручении каждому акционеру, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Совет директоров решил: информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества путем направления сообщений о проведении собрания заказным письмом с уведомлением о вручении каждому акционеру, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

8. По восьмому вопросу повестки дня
Слушали: Ананьина Михаила Юрьевича, который предложил утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
1)	 годовой отчет Общества,
2)	 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества,
3)	 рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года,
4)	 заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета Общества,
5)	 заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,
6)	 аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,
7)	 информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию Общества,
8)	 сведения о кандидатах в члены совета директоров, ревизионной комиссии Общества, кандидатуре аудитора Общества.
С указанной информацией акционеры могут ознакомиться после 29 апреля 2016 года по адресу: г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 19, здание административного корпуса Общества, 2-й этаж, в приемной генерального директора в рабочие дни в рабочее время.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Совет директоров решил: утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам  при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
1)	годовой отчет Общества,
2)	 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества,
3)	 рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года,
4)	 заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета Общества,
5)	 заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,
6)	 аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,
7)	 информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию Общества,
8)	 сведения о кандидатах в члены совета директоров, ревизионной комиссии Общества, кандидатуре аудитора Общества.
С указанной информацией акционеры могут ознакомиться после 29 апреля 2016 года по адресу: г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 19, здание административного корпуса Общества, 2-й этаж, в приемной генерального директора в рабочие дни в рабочее время.

Протокол заседания совета директоров Открытого акционерного общества «Ярославское пассажирское автотранспортное предприятие № 3» составлен 02.02.2016 г. в двух экземплярах. 	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор			А.В. Буданков		
	(подпись)		(И.О. Фамилия)		
3.2. Дата	“	02	”	февраля	20	16	г.	М.П.