Приложение 1
к Положению Банка России
от 27 марта 2020 года N 714-П
"О раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг"
Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Открытое акционерное общество «Ярославское пассажирское автотранспортное предприятие № 3»	
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	150030, г. Ярославль,
ул. Пожарского, д. 19	
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1027600984685	
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7607000163	
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	04507-А	
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7607000163
http://patp3.yaroslavl.ru	
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	01.02.2024	

2. Содержание сообщения	

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: 
На заседании совета директоров присутствовали члены совета директоров эмитента Баранов Владимир Дмитриевич, Игнашев Евгений Николаевич, Кукин Алексей Викторович и Скрябин Алексей Леонидович (председатель совета директоров). Из пяти избранных членов совета директоров на заседании присутствует четыре члена. Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений имелся.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня слушали: Скрябина Алексея Леонидовича, который сообщил, что от акционеров Общества и совета директоров Общества поступили предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества.
Скрябин Алексей Леонидович предложил на основании ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст. 34 устава Общества включить все выдвинутые акционерами и советом директоров Общества кандидатуры в качестве кандидатов в органы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества.

Голосовали: 
«За»  - 4 (четыре) члена совета директоров;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Совет директоров решил: включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества на годовом общем собрании акционеров Общества:
1) в совет директоров Общества: Баранова Владимира Дмитриевича, Игнашева Евгения Николаевича, Игнашеву Марину Александровну, Кукина Алексея Викторовича, Лебедеву Ирину Витальевну, Скрябина Алексея Леонидовича и Старикова Михаила Викторовича;
2) в ревизионную комиссию Общества: Беляеву Светлану Владимировну, Жиганова Виктора Константиновича и Пошвину Марию Михайловну;
3) кандидатуру аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль».

2. По второму вопросу повестки дня слушали: Скрябина Алексея Леонидовича, который предложил созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Голосовали: 
«За»  - 4 (четыре) члена совета директоров;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Совет директоров решил: созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3. По третьему вопросу повестки дня слушали: Скрябина Алексея Леонидовича, который предложил определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров Общества: 31 мая 2024 года;
- время начала годового общего собрания акционеров Общества: 10 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества: 9 час. 30 мин.;
- место проведения годового общего собрания акционеров Общества: г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 19, здание административного корпуса Общества, 2-й этаж.

Голосовали: 
«За»  - 4 (четыре) члена совета директоров;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Совет директоров решил: определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров Общества: 31 мая 2024 года;
- время начала годового общего собрания акционеров Общества: 10 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества: 9 час. 30 мин.;
- место проведения годового общего собрания акционеров Общества: г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 19, здание административного корпуса Общества, 2-й этаж.

4. По четвертому  вопросу повестки дня слушали: Скрябина Алексея Леонидовича, который предложил определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: Ярославская область, город Ярославль, улица Пожарского, дом 19. 

Голосовали: 
«За»  - 4 (четыре) члена совета директоров;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Совет директоров решил: определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: Ярославская область, город Ярославль, улица Пожарского, дом 19.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали: Скрябина Алексея Леонидовича, который предложил утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, 8 мая 2024 года.

Голосовали: 
«За»  - 4 (четыре) члена совета директоров;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Совет директоров решил: утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, 8 мая 2024 года.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали: Скрябина Алексея Леонидовича, который предложил определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение количественного состава совета директоров Открытого акционерного общества «Ярославское пассажирское автотранспортное предприятие № 3».
2) Избрание членов совета директоров Открытого акционерного общества «Ярославское пассажирское автотранспортное предприятие № 3».
3) Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Ярославское пассажирское автотранспортное предприятие № 3».
4) Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Открытого акционерного общества «Ярославское пассажирское автотранспортное предприятие № 3».
5) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Ярославское пассажирское автотранспортное предприятие № 3» за 2023 год.
6) Распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Ярославское пассажирское автотранспортное предприятие № 3» по результатам 2023 года.

Голосовали: 
«За»  - 4 (четыре) члена совета директоров;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Совет директоров решил: определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение количественного состава совета директоров Открытого акционерного общества «Ярославское пассажирское автотранспортное предприятие № 3».
2) Избрание членов совета директоров Открытого акционерного общества «Ярославское пассажирское автотранспортное предприятие № 3».
3) Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Ярославское пассажирское автотранспортное предприятие № 3».
4) Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Открытого акционерного общества «Ярославское пассажирское автотранспортное предприятие № 3».
5) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Ярославское пассажирское автотранспортное предприятие № 3» за 2023 год.
6) Распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Ярославское пассажирское автотранспортное предприятие № 3» по результатам 2023 года.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали: Скрябина Алексея Леонидовича, который предложил информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества путем направления сообщений о проведении собрания заказным письмом с уведомлением о вручении каждому акционеру, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Голосовали: 
«За»  - 4 (четыре) члена совета директоров;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Совет директоров решил: информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества путем направления сообщений о проведении собрания заказным письмом с уведомлением о вручении каждому акционеру, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали: Скрябина Алексея Леонидовича, который предложил определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
1)	годовой отчет Общества за 2023 год,
2)	годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год,
3)	рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года,
4)	заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета Общества,
5)	заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,
6)	аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,
7)	заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
8)	информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию Общества,
9)	сведения о кандидатах в члены совета директоров, ревизионной комиссии Общества, кандидатуре аудитора Общества,
10)	отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
11)	предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров.
С указанной информацией акционеры могут ознакомиться после 30 апреля 2024 года по адресу: Ярославская область, город Ярославль, улица Пожарского, дом 19, здание административного корпуса Общества, 2-й этаж в рабочее время.

Голосовали: 
«За»  - 4 (четыре) члена совета директоров;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Совет директоров решил: утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
1)	годовой отчет Общества за 2023 год,
2)	годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год,
3)	рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года,
4)	заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета Общества,
5)	заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,
6)	аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,
7)	заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
8)	информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию Общества,
9)	сведения о кандидатах в члены совета директоров, ревизионной комиссии Общества, кандидатуре аудитора Общества,
10)	отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
11)	предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров.
С указанной информацией акционеры могут ознакомиться после 30 апреля 2024 года по адресу: Ярославская область, город Ярославль, улица Пожарского, дом 19, здание административного корпуса Общества, 2-й этаж, в рабочее время.

9. По девятому вопросу повестки дня слушали: Скрябина Алексея Леонидовича, который сообщил, что с 1 января 2024 года в Ярославской области установлен минимальный размер оплаты труда в сумме 19 300 рублей. В связи с этим предложено с 1 февраля 2024 года внести изменения в трудовые договоры с членами правления Общества Кукиным Алексеем Викторовичем и Шишкиным Владимиром Алексеевичем, установив им должностные оклады в размере 19 300 рублей. Обязанность по подписанию дополнительных соглашений к трудовым договорам с членами правления Общества Кукиным Алексеем Викторовичем и Шишкиным Владимиром Алексеевичем предложено возложить на председателя совета директоров Общества Скрябина Алексея Леонидовича.

Голосовали: 
«За»  - 4 (четыре) члена совета директоров;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Совет директоров решил: с 1 февраля 2024 года внести изменения в трудовые договоры с членами правления Общества Кукиным Алексеем Викторовичем и Шишкиным Владимиром Алексеевичем, установив им должностные оклады в размере 19 300 рублей. Обязанность по подписанию дополнительных соглашений к трудовым договорам с членами правления Общества Кукиным Алексеем Викторовичем и Шишкиным Владимиром Алексеевичем предложено возложить на председателя совета директоров Общества Скрябина Алексея Леонидовича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01 февраля 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров эмитента от 01.02.2024  № 1/24
2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг: акция обыкновенная именная, номер государственной регистрации – 71-1П-00360.
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: регистрационный номер выпуска – 71-1П-00360, дата регистрации выпуска ценных бумаг – 20.05.1994. 

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор			А.В. Новиков		
	(подпись)		(И.О. Фамилия)		
3.2. Дата	“	01	”	февраля	20	24	г.	М.П.