Приложение 1
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
 о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Ярославское пассажирское автотранспортное предприятие №3»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ЯПАТП-3»	
1.3. Место нахождения эмитента	150066 г. Ярославль, ул. Пожарского, дом 19	
1.4. ОГРН эмитента	1027600894685	
1.5. ИНН эмитента	7607000163	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	04507-А 
	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.patp3.yaroslavl.ru
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7607000163	

2. Содержание сообщения	
Дата проведения заседания: 04 февраля 2014 года.
Время начала заседания: 11 час. 10 мин.
Время окончания заседания: 11 час. 40 мин.
Место проведения заседания: город Ярославль, улица Пожарского, дом 19, здание административного корпуса Открытого акционерного общества «Ярославское пассажирское автотранспортное предприятие № 3».
Заседание созвано по требованию председателя Совета директоров общества Скрябина Алексея Леонидовича.
 
На заседании присутствуют:
Члены Совета директоров: Волкова Марина Владимировна, Зубов Виктор Михайлович, Игнашева Марина Александровна, Скрябин Алексей Леонидович.
Из пяти избранных членов Совета директоров на заседании присутствует четыре члена. Кворум для проведения заседания Совета директоров и решения вопросов повестки дня имеется.

Председатель заседания Совета директоров: Скрябин Алексей Леонидович.
Секретарь заседания Совета директоров: Зубов Виктор Михайлович.

Повестка дня: 
1.	Об утверждении ежеквартального отчета общества за IV квартал 2013 года.
2.	О принятии предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров общества и о выдвижении кандидатов в счетную комиссию, совет директоров, ревизионную комиссию, кандидатуры аудитора для избрания на годовом общем собрании акционеров общества. 
3.	О созыве годового общего собрания акционеров общества.
4.	Об утверждении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров общества.
5.	Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
6.	Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров общества.
7.	Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества.
8.	Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества, и порядка ее предоставления.

1. По первому вопросу повестки дня
Слушали: Скрябин Алексей Леонидович предложил утвердить представленный для рассмотрения проект ежеквартального отчета общества за IV квартал 2013 года.       

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Совет директоров решил: утвердить представленный для рассмотрения проект ежеквартального отчета общества за IV квартал 2013 года.

2. По второму вопросу повестки дня
Слушали: Скрябина Алексея Леонидовича, который сообщил, что от акционера общества - Общества с ограниченной ответственностью «ЯрКамп», владеющего 2914 обыкновенными именными акциями общества, что составляет 19,50% от общего числа голосующих акций общества, поступили предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров общества.
Общество с ограниченной ответственностью «ЯрКамп» предложило включить в повестку дня годового общего собрания акционеров общества следующие вопросы:
1) Утверждение количественного состава счетной комиссии общества 
2) Утверждение срока полномочий счетной комиссии общества 
3) Избрание членов счетной комиссии общества
4) Утверждение количественного состава Совета директоров общества.
5) Избрание членов Совета директоров общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7) Утверждение аудитора общества.
Скрябин Алексей Леонидович сообщил, что от следующих акционеров общества:
- Игнашева Евгения Николаевича, владеющего 4474 обыкновенными именными акциями общества, что составляет 29,93% от общего числа голосующих акций общества,
- Общества с ограниченной ответственностью «ЯрКамп», владеющего 2914 обыкновенными именными акциями общества, что составляет 19,50% от общего числа голосующих акций общества,
- Ананьина Михаила Юрьевича, владеющего 2914 обыкновенными именными акциями общества, что составляет 19,50% от общего числа голосующих акций общества,
- Лемешкина Евгения Викторовича, владеющего 2926 обыкновенными именными акциями общества, что составляет 19,59% от общего числа голосующих акций общества, 
поступили предложения о выдвижении кандидатов в органы общества для избрания на годовом общем собрании акционеров общества.
Общество с ограниченной ответственностью «ЯрКамп» выдвинуло кандидатами в члены счетной комиссии общества Кузина Илью Сергеевича, Кукина Алексея Викторовича, Ращинскую Юлию Геннадьевну, Томашову Наталью Михайловну, Тюмину Ирину Александровну; в члены Совета директоров общества Крылова Сергея Александровича; в члены ревизионной комиссии общества Власьеву Галину Юрьевну, Лемешкина Евгения Викторовича, Шило Елизавету Николаевну; кандидатуру аудитора общества Общество с ограниченной ответственностью «ИСКонсалтинг». 
Ананьин Михаил Юрьевич выдвинул кандидатами в члены Совета директоров общества Ананьина Михаила Юрьевича, Волкову Марину Владимировну и Зубова Виктора Михайловича.
Лемешкин Евгений Викторович выдвинул кандидатом в Совет директоров общества Скрябина Алексея Леонидовича. 
Игнашев Евгений Николаевич выдвинул кандидатами в члены Совета директоров общества Игнашева  Евгения Николаевича, Игнашеву Марину Александровну, Линкевич Софью Николаевну. 
Скрябин Алексей Леонидович предложил на основании ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст. 34 Устава общества включить все предложенные акционерами вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров общества и включить все выдвинутые акционерами кандидатуры в органы общества для избрания на годовом общем собрании акционеров общества.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Совет директоров решил: 
1. Включить  в повестку дня годового общего собрания акционеров общества следующие вопросы:
1) Утверждение количественного состава счетной комиссии общества 
2) Утверждение срока полномочий счетной комиссии общества 
3) Избрание членов счетной комиссии общества
4) Утверждение количественного состава Совета директоров общества.
5) Избрание членов Совета директоров общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7) Утверждение аудитора общества.
2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы общества на годовом общем собрании акционеров общества:
       1) в счетную комиссию общества: Кузина Илью Сергеевича, Кукина Алексея Викторовича, Ращинскую Юлию Геннадьевну, Томашову Наталью Михайловну, Тюмину Ирину Александровну;
       2) в Совет директоров общества: Ананьина Михаила Юрьевича, Волкову Марину Владимировна, Зубова Виктора Михайловича, Игнашева Евгения Николаевича, Игнашеву Марину Александровну, Крылова Сергея Александровича, Скрябина Алексея Леонидовича;
 3) в ревизионную комиссию общества: Власьеву Галину Юрьевну, Лемешкина Евгения Викторовича, Шило Елизавету Николаевну;
 4) кандидатуру аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «ИСКонсалтинг».

3. По третьему вопросу повестки дня
Слушали: Скрябина Алексея Леонидовича, который предложил созвать годовое общее собрание акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Совет директоров решил: созвать годовое общее собрание акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

4. По четвертому вопросу повестки дня
Слушали: Скрябина Алексея Леонидовича, который предложил утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: 04 июня 2014 года;
время начала годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.;
время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин.;
место проведения годового общего собрания акционеров: г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 19, здание административного корпуса общества, 2-й этаж.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Совет директоров решил: утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: 04 июня 2014 года;
время начала годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.;
время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин.;
место проведения годового общего собрания акционеров: г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 19, здание административного корпуса общества, 2-й этаж.

5. По пятому  вопросу повестки дня
Слушали: Скрябина Алексея Леонидовича, который предложил утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, 21 апреля 2014 года.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Совет директоров решил: утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, 21 апреля 2014 года.
6. По шестому вопросу повестки дня
Слушали: Скрябина Алексея Леонидовича, который предложил утвердить следующую повестку дня  годового общего собрания акционеров общества:
1) Досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии общества
2) Утверждение количественного состава счетной комиссии общества 
3) Утверждение срока полномочий счетной комиссии общества 
4) Избрание членов счетной комиссии общества
5) Утверждение количественного состава Совета директоров общества.
6) Избрание членов Совета директоров общества.
7) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8) Утверждение аудитора общества.
9) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2013 год.
10) Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2013 года.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Совет директоров решил: утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров общества:
1) Досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии общества
2) Утверждение количественного состава счетной комиссии общества 
3) Утверждение срока полномочий счетной комиссии общества 
4) Избрание членов счетной комиссии общества
5) Утверждение количественного состава Совета директоров общества.
6) Избрание членов Совета директоров общества.
7) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8) Утверждение аудитора общества.
9) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2013 год.
10) Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2013 года.

7. По седьмому вопросу повестки дня
Слушали: Скрябина Алексея Леонидовича, который предложил  информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров общества путем направления сообщений о проведении собрания заказным письмом с уведомлением о вручении каждому акционеру, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Совет директоров решил: информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров общества путем направления сообщений о проведении собрания заказным письмом с уведомлением о вручении каждому акционеру, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
8. По восьмому вопросу повестки дня
Слушали: Скрябина Алексея Леонидовича, который предложил утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам  при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества:
1)	годовой отчет общества,
2)	годовая бухгалтерская отчетность общества,
3)	предложения Совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года,
4)	заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества,
5)	заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества,
6)	заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества,
7)	информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в счетную комиссию, Совет директоров и ревизионную комиссию общества,
8)	сведения о кандидатах в члены счетной комиссии, Совета директоров, ревизионной комиссии общества, кандидатуре аудитора общества.
С указанной информацией акционеры могут ознакомиться после 04 мая 2014 года по адресу: г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 19, здание административного корпуса общества, 2-й этаж, в приемной генерального директора в рабочие дни.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Совет директоров решил: утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам  при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества:
1)	годовой отчет общества,
2)	годовая бухгалтерская отчетность общества,
3)	предложения Совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года,
4)	заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества,
5)	заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества,
6)	заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества,
7)	информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в счетную комиссию, Совет директоров и ревизионную комиссию общества,
8)	сведения о кандидатах в члены счетной комиссии, Совета директоров, ревизионной комиссии общества, кандидатуре аудитора общества.
С указанной информацией акционеры могут ознакомиться после 04 мая 2014 года по адресу: г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 19, здание административного корпуса общества, 2-й этаж, в приемной генерального директора в рабочие дни.

Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Ярославское пассажирское автотранспортное предприятие № 3» составлен 04.02.2014 г. в двух экземплярах. 

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор			М.Ю. Ананьин		
	(подпись)				
3.2. Дата “	05	”	 февраля	20	14	г.	М.П.